Казина, клубове и автокъщи перат мръсни капитали у нас
България е голям транзитен пункт за трафик на наркотици и хора към Западна Европа, констатира юнският доклад на Бюрото за борба с наркотиците към Държавния департамент на САЩ. Според него развиващият се финансов сектор у нас, широкият дял на сивата икономика, преобладаването на кешовите транзакции и липсата на ефективни правоприлагащи органиносят риск за прането на пари в страната ни, което се извършва главно от местни и чуждестранни криминални структури, занимаващи се с трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все повече с измами в интернет.
Контрабандата продължава да генерира мръсни капитали в рамките на българската финансова система, особено чрез търговията с контрабандни цигари, алкохол и горива.эКорупцията на държавно ниво също остава сериозен проблем.
Българските престъпници често създават малки фирми, за да крият изпраните пари, като те все по-често се регистрират на офшорни територии. Но заради неблагоприятните последици от икономическата криза печалбите на тези фирми намаляват, което затруднява прането на пари на тези територии, се посочва в доклада. През 2012 г. казината, нощните клубове, автокъщите и в по-малка степен търговците на едро са били най-честият бизнес, свързван с пране на пари в България. Туризмът и хазартът – също. Безмитните зони се използват за избягване на плащането на мита, особено при търговията с горива и цигари, костатира още документът.
Вашият коментар