Разследват за финансови измами френски филиал на UBS
Разследват за финансови измами френски филиал на UBS, която е най-голямата швейцарска банка, са започнали правоохранителните органи на Франция. Финансово-кредитното учреждение е заподозряно, че през 2000 година срещу заплащане е помагало на клиентите си да откриват недекларирани сметки в Швейцария.
„Ю Би Ес Франс“ получи статут на свидетел по делото“, уточниха представители на френските правосъдни органи. В близко време като юридическо лице могат да му бъдат повдигнати обвинения „в изпиране на пари, получени в резултат на предоставяне на услуги, забранени от закона“ и „в изпиране на пари, получени в резултат на укриване на данъци“. Според следователите „Ю Би Ес Франс“ е водела „двойно счетоводство“, укривайки по този начин от френските данъчни власти информация за тайни сметки, предаде бнр. И нелегалната схема по нищо не се е различавала от официалната: служителите, които за годината са имали най-много клиенти, отворили тайни сметки в Швейцария, са получи бонуси към заплатата.
Вашият коментар